Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 17.02.2026/Pykälä 20

Tekninen lautakunta 17.02.2026 § 20  

389/00.02.05/2025  

Valmistelija Vt. tekninen johtaja Maria Annala 12.02.2026

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.1.2025 § 7 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kohdassa 3.7. ohjeistetaan, että lau-takunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Kohdan 3.8. mukaan mikäli tilivelvollinen huomaa, että käyttötalous- tai investointikus-tannuspaikan tai osahankkeen määräraha uhkaa ylittyä tai tuloarvio alittua, on ao. kustannuspaikan/ osahankkeen tilivelvollinen viranhaltija velvollinen raportoimaan kirjallisesti siitä välittömästi ao. tehtävästä, osatehtävästä tai investointihankkeesta vastaavalle viranhaltijalle tai toimialajohtajalle. Toimi-alajohtaja raportoi asiasta toimielimelle seuraavassa kokouksessa ja ylitys ja sen syy merkitään pöytäkirjaan. Kohdan 3.9. mukaan mikäli toteumati-lanne antaa aihetta, vastaa lautakunta toimenpiteistä, joilla määrärahan riit-tävyys taataan. Kohdan 3.11. mukaan tilivelvollisten on seurattava usean vuoden aikana toteutettavan investointihankkeen osalta myös aikaisempi-na vuosina toteutuneita kustannuksia ja arvioitava jäljellä olevia kustannuk-sia. Investointi on toteutettava niin, että hyväksytty hankinta-arvo ei ylity. Usean tilivuoden aikana toteutettavien investointihankkeiden kokonaiskus-tannuksia seurataan vuosittain kvartaaleittain lautakunnissa.

Tasaisen toteuman tilanteessa tammi-joulukuun toteutumisen tilanne olisi 100 %.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutumisen kokonaistilanne ajalla 1.1.-31.12.2025 oli toimintatuottojen osalta 106,7 % ja toimintakulujen osalta 97,7 %.

Oheismateriaalina käyttötalouden sekä investointien toteumaraportti tammi-joulukuulta.

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Maria Annala 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Tekninen lautakunta merkitsi edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja Vt. tekninen johtaja Maria Annala, puh. 050 330 5326,

 etunimi.sukunimi@kauhava.fi

______________________________